EL PAPEL DEL BANCO RECEPTOR EN LAS ESTAFAS: UNA RESPONSABILIDAD IGNORADA
Obligaciones del banco beneficiario • Conocer al cliente (KYC) • Controlar operaciones sospechosas • Aplicar [...]
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QUERELLA POR ESTAFA DIGITAL: CUÁNDO ES IMPRESCINDIBLE Y QUÉ APORTA
Introducción En fraudes complejos, relevantes y con elevado perjuicio económico: plataformas falsas, inversiones, criptomonedas, la [...]
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ERRORES CRÍTICOS DE LOS BANCOS EN FRAUDES: LO QUE NOS HA PERMITIDO RECUPERAR EL DINERO
Introducción En los expedientes revisados esta semana se repiten fallos estructurales en las entidades, son [...]
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ME HAN ESTAFADO MEDIANTE TRANSFERENCIAS: CUÁNDO RESPONDE EL BANCO
Introducción Cada semana analizamos casos de clientes que han perdido cantidades muy relevantes (+ 300.000 [...]
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FRAUDES DE INVERSIÓN ONLINE: PATRÓN REAL Y CÓMO ACTUAR CON EFICACIA
Fases del fraude 1. Captación (publicidad o contacto directo) 2. Inversión inicial pequeña 3. Incremento [...]
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Cómo anular deudas por concesión irresponsable de crédito
La concesión irresponsable de crédito abre la puerta a una estrategia jurídica clara: impugnar la [...]
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¿Puede el banco reclamar una deuda si concedió el crédito sin evaluar la solvencia?
Una de las contradicciones más relevantes en el ámbito financiero es esta: El banco concede [...]
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La CIRBE: la prueba que puede hacer responsable a tu banco
La CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) es uno de los [...]
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Crédito concedido a consumidores vulnerables: cuando el banco asume el riesgo
No todos los clientes se encuentran en igualdad de condiciones al contratar con una entidad [...]
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Análisis de la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 4 de Alicante (5/09/2023)
La reciente Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Alicante de 5 de [...]
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