Introducción
En fraudes complejos, relevantes y con elevado perjuicio económico: plataformas falsas, inversiones, criptomonedas, la querella penal es estratégica para recuperar el dinero sustraído.
¿Es imprescindible?, no pero sí muy recomendable
Cuándo recomendamos querella
• Existencia de estructura organizada
• Uso de múltiples cuentas o empresas pantalla
• Importes elevados
• Necesidad de investigación judicial
Ventajas operativas
• Acceso a diligencias de investigación
• Posibilidad de bloqueo de cuentas
• Identificación de responsables
• Presión procesal sobre entidades intervinientes
Delitos habituales
• Estafa (art. 248 CP)
• Blanqueo de capitales (art. 301 CP)
• Organización criminal
La querella se convierte así, en una herramienta de recuperación económica.