Obligaciones del banco beneficiario
• Conocer al cliente (KYC)
• Controlar operaciones sospechosas
• Aplicar medidas de prevención de blanqueo
¿Qué está detectando LeyCiber?
• Cuentas instrumentales abiertas sin control real
• Recepción de fondos incompatibles con el perfil
• Ausencia de bloqueo pese a patrones evidentes
Enfoque jurídico
Responsabilidad por incumplimiento de normativa (Ley 10/2010) + responsabilidad civil.
Estrategia propia de LeyCiber para recuperar cantidades
• Requerimientos directos al banco receptor
• Solicitud de información técnica
• Inclusión en acciones judiciales
El dinero no desaparece: pasa por entidades que deben responder