Muchas víctimas de estafas cripto no sufren un solo fraude. Primero pierden dinero en una falsa plataforma de inversión. Después, cuando intentan recuperarlo, son contactadas por supuestas empresas de recuperación de fondos que vuelven a engañarlas.
Este fenómeno es especialmente grave en asuntos de elevada cuantía.
La segunda estafa: “podemos recuperar su dinero”.- Después de perder dinero en una plataforma de trading o criptomonedas, la víctima suele buscar ayuda en internet. En ese momento aparecen supuestos especialistas, despachos internacionales, plataformas de blockchain recovery o agentes que prometen localizar y desbloquear los fondos.
El discurso suele ser convincente:
- “hemos localizado sus criptomonedas”;
- “el dinero está bloqueado en una wallet”;
- “debe pagar tasas para liberar los fondos”;
- “hay que abonar impuestos internacionales”;
- “necesitamos una comisión previa”;
- “si no paga ahora, perderá la recuperación”.
En realidad, muchas veces se trata de una segunda fase del mismo fraude.
Caso anonimizado tratado por el despacho.- LeyCiber intervino en un asunto en el que el cliente había sufrido una pérdida aproximada de 50.000,00 € en una falsa inversión cripto y, posteriormente, nuevas exigencias de pago para recuperar supuestos fondos bloqueados.
La complejidad del caso era elevada porque existían:
- varias plataformas;
- distintos interlocutores;
- pagos sucesivos;
- documentación técnica aparente;
- comunicaciones internacionales;
- falsas certificaciones;
- promesas de recuperación;
- cuentas receptoras y wallets difíciles de identificar.
El trabajo de LeyCiber.- El despacho no se limitó a revisar la última transferencia. Analizó el fraude como una secuencia completa.
Se trabajó sobre:
- identificación de la primera estafa;
- análisis de la segunda fase de recuperación fraudulenta;
- revisión de chats, correos y documentos;
- cuadro de pagos;
- identificación de patrones delictivos;
- reclamación frente a entidades financieras;
- preparación de denuncia o ampliación penal;
- requerimiento de conservación de prueba;
- estrategia de recuperación.
Este enfoque permitió presentar el caso de forma ordenada, clara y jurídicamente utilizable.
Resultado del asunto.- Tras la actuación del despacho, el cliente consiguió un resultado económico positivo muy favorable a nuestro cliente. El caso pone de manifiesto que las víctimas de estafas cripto no deben seguir pagando supuestas tasas, impuestos o desbloqueos sin asesoramiento especializado.
Conclusión: Cuando una plataforma cripto bloquea la retirada de fondos o exige nuevos pagos para liberar el dinero, probablemente no estamos ante un problema técnico, sino ante una estructura fraudulenta.
En LeyCiber estudiamos estafas de inversión, falsas plataformas cripto y fraudes de recuperación de fondos, especialmente cuando existen importes elevados y documentación compleja.
Antes de realizar un nuevo pago, consulte con un abogado especializado.